被告人李某某为向社会融资，与被告人张某丙、陈某优游国际ub8登录，、桑某等人，于2014年12月17日成立新疆某财富金融信息服务有限公司（以下简称“新疆某公司”）。新疆某公司在未经有关部门批准从事金融业务的情况下，于2015年2月委托制作网址为的网站平台（以下简称“某平台”）并上线家子公司。新疆某公司违反国家金融管理法律规定，通过网络、微信公众号、APP等途径向社会公开宣传，由新疆某公司及9家子公司分别在各自负责区域收集有资金需求的借款人资料，并在某平台发布借款标的公告，以承诺高息（10.8%—15%不等的年化利率）为诱饵，向社会不特定群体募集资金。被告人赵某、张某丙、陈某、桑某、韩某、被告单位乌鲁木齐某咨询管理有限公司等大额借款人，以他人名义或他人公司名义在某平台发布虚假借款标的，在无法归还借款时，继续发布虚假标的进行借新还旧。为控制后期虚假标的所募集资金用于归还之前借款，新疆某公司通过委托收款方式，将募集资金存至公司员工或其他关联人员银行卡为公司设立资金池。经审计，新疆某公司及其实际控制的9家子公司在2014年12月17日至案发通过某平台非法募集资金累计人民币351319万余元，造成集资参与人损失47783万余元。

　　2014年12月至2017年7月28日，被告人李某某为新疆某公司实际控制人；2017年7月29日至案发，被告人张某甲为新疆某公司法定代表人、实际控制人（2014年12月起担任新疆某公司总经理）。被告人王某甲、张某乙、郭某某分别担任新疆某公司信贷风控部总监、市场部总监、运营部总监，分别负责借款人资质审核、发标、催收业务、宣传推广、催收业务、客户服务、网站运营维护、数据整理、对接存管方等工作。被告人王某乙、张某、白某某分别担任相关大额借款人的客户经理，负责上述大额借款人的建标、发标、催收及维护等工作。被告人韩某于2015年6月入职新疆某公司市场部，2016年4月任石河子某公司法定代表人、总经理。

　　新疆尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院于2022年12月24日以（2021）新01刑初26号刑事判决，认定被告单位乌鲁木齐某咨询管理有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元；被告人张某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币一百万元；（其他被告人略）。在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人。在案查封、扣押的房产、车辆、股权、物品等变价后分别按比例发还集资参与人，不足部分责令本案被告单位、被告人继续退赔并按照同等原则分别发还。

　　宣判后，被告人张某甲、李某某优游国际ub8登录，、赵某、王某甲、张某丙、陈某、张某乙、郭某某不服，提出上诉。新疆尔自治区高级人民法院于2023年7月14日作出（2023）新刑终8号刑事判决：一、维持新疆尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2021）新01刑初26号刑事判决第十五项，即在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人；在案查封、扣押的房产、车辆、股权、优游国际Ub8游戏，物品等变价后分别按比例发还集资参与人，不足部分责令本案被告单位、被告人继续退赔并按照同等原则分别发还。二、撤销新疆尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2021）新01刑初26号刑事判决第一项至第十四项关于各原审被告单位、原审被告人定罪量刑部分。三、各原审被告单位、原审被告人均犯集资诈骗罪，并判处相应有期徒刑及罚金。

　　1、集资诈骗罪中非法占有目的的认定，既要审查被告人实施的行为是否符合相关司法解释明确列举的非法占有目的的情形，还要审查非法募集资金的去向。大额借款人假借或伪造数名单位及个人名义，通过虚构资金用途、发布虚假借款标的形式进行欺诈借款，募集的资金并未用于生产经营活动，而分别主要用于放贷、偿还银行贷款、个人债务、购买股权、个人购房等，后在无法归还借款时，仍继续通过虚构事实、隐瞒真相形式，骗取集资参与人投资款用于归还前期借款本息，导致数额巨大的投资款不能返还，综合集资行为的真实性、募集资金的目的、资金去向、还款能力等，上述大额借款人使用诈骗方法非法集资的行为应认定具有非法占有目的。

　　2、P2P网络借贷平台与大额借款人共谋的认定，优游国际Ub8游戏，应注意审查公司实际控制人、高管等对于大额借款人发布虚假借款标的进行欺诈借款是否明知。公司实际控制人、高管明知某平台不具备盈利能力，大额借款人亦长期、反复借新还旧，客观上不可能归还逐渐累积的借款利息，非法募集的资金链必然会断裂，仍然大肆伙同上述大额借款人在平台上虚构借款人信息、发布虚假标的进行欺诈借款；且在金融监管机构发出整改意见后，使用虚假公司借款代替虚假个人借款进行虚假整改；在后期出现大额借款人怠于借新还旧时，又主动帮助发布虚假标的进行借新还旧，不断扩大借款范围，主观上均有基于骗取投资人钱款的故意，客观上实施了以诈骗方法非法集资的行为，应认定为与大额借款人共谋实施集资诈骗犯罪。

　　3、P2P网络借贷平台与大额借款人共谋集资诈骗犯罪中，主犯的认定应当从犯意提起、在犯罪中所处地位、实际参与程度、对危害后果的影响、对非法募集资金的控制使用等方面进行综合审查。公司实际控制人组织、策划、领导集资诈骗犯罪活动，高层管理人员、客户经理分别参与公司决策、负责非法集资关键环节工作，公司实际控制人、高管、骨干成员与对应的大额借款人各司其职、互相配合，在集资诈骗犯罪中起重要作用，均应认定为主犯。

　　第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

　　单位犯前款罪的优游国际ub8登录，，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　　一审：新疆尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2021）新01刑初26号刑事判决

　　二审：新疆尔自治区高级人民法院（2023）新刑终8号刑事判决返回搜狐，查看更多